<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Customer Due Diligence - Kundetiltak (NO) > Kundetiltaksskjema

Kundetiltaksskjema - tiltak for kontroll av kundeforhold

Dette er en standard webskjema-løsning for alle som er pålagt å utføre kundetiltak etter hvvl §4. Løsningen støtter innhenting av alle obligatoriske opplysninger etter hvvl §§ 12, 13 og 14, samt legitimering i tråd med hvitvaskingsforskriften §4-3.

 

Kundetiltaksskjemaet kan benyttes både ved etablering og ved løpende oppfølging av kundeforhold.  Skjemaet kan benyttes i to varianter til følgende formål:

1. Kundetiltaksskjema firma - for Kundetiltak av juridisk person, og omfatter:

•Automatisk innhenting av firmaattest direkte fra Foretaksregisteret i BRREG.

•Registrering av reelle rettighetshavere med angivelse av PEP status.

•Registrering av personopplysninger og PEP status til kundens berettige representant.

•Legitimering av kundens berettigede representant med elektronisk signatur.

 

2. Kundetiltaksskjema person - for Kundetiltak av fysisk person eller reell rettighetshaver, og omfatter:

•Registrering av personopplysninger, navn, adresse, fødselsnummer, PEP status.

•Legitimering av enkeltperson med elektronisk signatur.

 

 

 

 

Styring av bruksmodus med emneknagg (#Multi, #Personal)

Du kan styre om webskjemaet skal gjelde Kontroll av foretak (uten emneknagg), Legitimering av person/reelle rettighetshaver (#personal), eller være valgfritt (#multi).

 

For å kunne tilby valgfri kontroll av foretak eller person benyttes #multi som endelse i URL til skjemaet slik:

 

 

Da kan bruker selv styre med en sjalteknapp i skjemaet om kundetiltaket gjelder kontroll av foretak eller legitimering av person.

 

 

 

For å overstyre valgmuligheten erstattes #multi med #personal for å styre skjemaet til kun kontroll av person eller reell rettighetshaver. Du kan også utelate endelsen (#..) for å styre skjemaet til kun kontroll av foretak.

 

Merk: Dersom du innlemmer dette skjemaet på egne hjemmesider, kan det kan være hensiktsmessig å lage en egen underside der skjemaet settes inn med endelsen #personal. Da kan personer og reelle rettighetshavere gå direkte til skjemaet i person-modus og slipper å forholde seg til foretaksinformasjonen.  Du kan også sende lenken direkte på e-post til personer eller RRE, men av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at personer heller anmodes om å oppsøke deres hjemmesider og selv finner skjemaet for legitimering av person.