BankID AML er en samling kundetiltakstjenester levert av BankID BankAxept. Med Signant får du direkte tilgang til disse tjenestene fra administrasjonssiden for kundekontroll.
BankID AML Kundetiltak av personkunder
BankID AML personsøk kan benyttes som selvstendig tiltak, eller som forsterket kundetiltak rettet mot fysiske personer. Søket omfatter innhenting av følgende informasjon:
•Bevis på elektronisk legitimering
•Fullt navn
•Fødselsnummer
•Adresse og postadresse
•Statsborgerskap og fødested
•Søkeresultater fra Trapets´ nordiske PEP-liste
•Søkeresultater fra EUs, FNs og OFACs sanksjonsliste
BankID AML Kundetiltak av bedriftskunder
BankID AML søk på foretak kan benyttes som selvstendig tiltak, eller som forsterket kundetiltak rettet mot bedrifter, og omfatter følgende informasjon:
•Basisinformasjon om selskapet
•Signaturrett og prokura
•Roller og reelle rettighetshavere
•Finansiell informasjon og firmaattest
•Sanksjoner på selskapet
•Eierskapsstruktur
Tilgang til folkeregisteret gjennom BankID AML
For å få tilgang til folkeregisteret gjennom BankID AML må du utføre følgende:
1.Søke om tilgang til data fra Folkeregisteret for din virksomhet. Dette gjøres hos Skatteetaen.no
2.Delegere tilgangen videre til systemleverandør BankID Bankaxept AS. Se veilederen fra BankID for fremgangsmåte.
Les mer om BankID AML.
